高力:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長：韓顯壽-高力熱處理工業(股)公司董事長。

董事：韓顯福-高力熱處理工業(股)公司副董事長。

董事：陳建和-高力熱處理工業(股)公司副總經理。

董事：史文章-高力熱處理工業(股)公司副總經理。

董事：王心五-高力熱處理工業(股)公司副總經理。

董事：李明潔-高力熱處理工業(股)公司董事。

獨立董事：陳繁雄-綠能科技(股)公司董事。

獨立董事：洪祥文-天外天有線電視顧問。

監察人：陳俊良-力鼎精密(股)公司營運長。

監察人：梅銀蘭-羅德森全能發展管理顧問師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事長：韓顯壽-高力熱處理工業(股)公司董事長。

董事：韓顯福-高力熱處理工業(股)公司副董事長。

董事：吳誌雄-高力熱處理工業(股)公司總經理。

董事：王心五-高力熱處理工業(股)公司副總經理。

董事：陳俊良-力鼎精密(股)公司企業事務處副總。

董事：黃宏興-國際票券金融公司經理。

獨立董事：陳繁雄-大同大學榮譽教授。

獨立董事：洪祥文-力美嘉投資公司顧問。

獨立董事：吳俊英-MiiCs & Partners 麥克思智慧資本股份有限公司

執行副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:新任

7.新任者選任時持股數:

董事長韓顯壽 持有股數： 1,220,276 股。

董事韓顯福 持有股數： 1,488,388 股。

董事吳誌雄 持有股數： 188,000 股。

董事黃宏興 持有股數： 27,165 股。

董事陳俊良 持有股數： 569,382 股。

董事王心五 持有股數： 300,356 股。

獨立董事陳繁雄 持有股數： 0 股。

獨立董事洪祥文 持有股數： 0 股。

獨立董事吳俊英 持有股數： 0 股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

14.其他應敘明事項:無