高力:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無此議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一0八年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事),當選名單分別如下:

【董事當選名單】

(1)韓顯壽

(2)韓顯福

(3)吳誌雄

(4)王心五

(5)陳俊良

(6)黃宏興

【獨立董事當選名單】

(1)陳繁雄

(2)洪祥文

(3)吳俊英

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無


相關個股