合騏:公告本公司因一0九年股東常會全面改選董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝菁菁;合騏工業(股)公司董事長。

董事:廖誌嘉;吉允德實業股份有限公司董事長。

董事:華倫投資股份有限公司代表人陳昱妤;合騏工業股份有限公司總經理。

董事:華倫投資股份有限公司代表人林銘龍;倉佑實業(股)公司副總經理

獨立董事:盧昭暉;中興大學機械工程學系副教授。

獨立董事:巫毓琪;建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師。

獨立董事:鄭宜家;朋宸國際企業有限公司。

監察人:林宗豪;矽康光電股份有限公司董事長。

監察人:郭淑娩;郭淑娩會計事務所負責人。

監察人:王朝琴;合騏工業股份有限公司前副總經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝菁菁;合騏工業(股)公司董事長。

董事:華倫投資股份有限公司代表人唐旭初;社團法人台灣海洋事務策進會常務監事。

董事:太吉投資有限公司代表人吳奕成;三陽工業產品專案經理兼行銷部副理。

董事:太吉投資有限公司代表人蔣大傑;亞通利大能源股份有限公司董事。

獨立董事:巫毓琪;建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師。

獨立董事:鄭宜家;朋宸國際企業有限公司。

獨立董事:曾逸敦;國立中山大學機械與機電工程學系教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:

謝菁菁:4,894,000股。

華倫投資股份有限公司代表人:唐旭初:1,023,912股。

太吉投資有限公司代表人吳奕成:2,000,000股。

太吉投資有限公司代表人蔣大傑:2,000,000股。

(2)獨立董事:

巫毓琪:0股。

鄭宜家:0股。

曾逸敦:0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/21~109/06/20

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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