合騏:本公司決議許可董事從事競業行為

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:謝菁菁;維樂車業(股)公司董事長。

董事:華倫投資股份有限公司代表人唐旭初;社團法人台灣海洋事務策進會常務監事。

董事:太吉投資有限公司代表人吳奕成;三陽工業產品專案經理兼行銷部副理。

董事:太吉投資有限公司代表人蔣大傑;亞通利大能源股份有限公司董事。

獨立董事:巫毓琪;建拓聯合會計師事務所台北所執業會計師。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經表決後通過贊成權數:50,229,756

反對權數:133,096

無效權數:0

棄權/未投票權數:417,048

出席股東表決權數:50,779,900

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無


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