泰藝:本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事:宋勝泰、宋佳欣、王天浩、姚德彰

新任獨立董事:方小萍、吳玉屯、李同德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

(2)通過修正「股東會議事規則」部份條文案

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(5)通過修正「背書保證作業程序」部份條文案

(6)通過解除新任董事競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無


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