廣積:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業辦法」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無