神盾:本公司109年股東常會選舉第七屆董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:羅森洲;本公司董事長

董事:喻銘鐸;本公司副董事長

董事:施振榮;本公司董事

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:林功藝;本公司董事、營運長暨技術長

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:李宜平;本公司董事、資深副總經理

董事:羅時豪;本公司董事、總經理

獨立董事:翁明正;本公司獨立董事

獨立董事:黃大倫;本公司獨立董事

獨立董事:劉丁仁;本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:羅森洲;本公司董事長

董事:喻銘鐸;本公司副董事長

董事:施振榮;本公司董事

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:林功藝;本公司董事、營運長暨技術長

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:劉丁仁;本公司獨立董事

董事:羅時豪;本公司董事、總經理

獨立董事:翁明正;本公司獨立董事

獨立董事:黃大倫;本公司獨立董事

獨立董事:陳來助;友達總經理暨執行長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:羅森洲 ; 3,546,262股

董事:喻銘鐸 ; 100,000股

董事:施振榮 ; 0股

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:林功藝 ; 2,700,000股

董事:HEADWAY CAPITAL LIMITED代表人:劉丁仁 ; 2,700,000股

董事:羅時豪 ; 132,000股

獨立董事:翁明正 ; 23,000股

獨立董事:黃大倫 ; 0股

獨立董事:陳來助 ; 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/18~112/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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