益得:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,益得生物科技(股)董事長

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如,益得生物科技(股)法人董事代表人

董事-中加投資發展股份有限公司

董事-吳維修,本公司總經理

獨立董事-范德全,宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美,華隆(股)公司採購經理

獨立董事-陳芳萍,長庚大學醫學系教授

監察人-聯捷投資(股)代表人:周德虔,聯訊管理顧問(股)總經理

監察人-薛玉梅,臺北醫學大學醫學系公共衛生學科名譽教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,益得生物科技(股)董事長

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如,益得生物科技(股)法人董事代表人

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:劉得任,醫藥工業技術發展中心總經理

董事-聯捷投資(股)代表人:周德虔,聯訊管理顧問(股)總經理

董事-中加投資發展股份有限公司

董事-薛玉梅,臺北醫學大學醫學系公共衛生學科名譽教授

獨立董事-范德全,宏興生化科技有限公司董事長

獨立董事-林秀美,華隆(股)公司採購經理

獨立董事-陳芳萍,長庚大學醫學系教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉,選任時持股數:42,248,920股

董事-健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如,選任時持股數:42,248,920股

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:劉得任,選任時持股數:5,800,000股

董事-聯捷投資(股)代表人:周德虔,選任時持股數:425,000股

董事-中加投資發展股份有限公司,選任時持股數:160,000股

董事-薛玉梅,選任時持股數:20,000股

獨立董事-范德全,選任時持股數:20,912股

獨立董事-林秀美,選任時持股數:110,000股

獨立董事-陳芳萍,選任時持股數:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/23~109/05/22

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無


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