慶生:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度

盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國

108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案

董事當選人名單:王興榮、黃秋庭、崴傑投資有限公司代表人:王興橋、

興寶投資有限公司代表人:王君懿、陳緯達、劉海祥、唐志鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

通過修訂「背書保證作業程序」案

通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無


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