氣立:公告本公司109年股東會全面改選董事及獨立董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 游平政 台灣氣立(股)公司董事

董事 游博勳 台灣氣立(股)公司董事

董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事

董事 冠勳投資有限公司-代表人:陳泓彰 台灣氣立(股)公司董事

獨立董事 莊信義 新麥企業(股)公司董事

獨立董事 楊安渡 龍華科技大學助理副校長兼研發長

獨立董事 何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 游平政 台灣氣立(股)公司董事

董事 游博勳 台灣氣立(股)公司董事

董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事

董事 吳宗明 吉祥自動化股份有限公司 總經理

獨立董事 江志烽 志璟會計師事務所 執業會計師

獨立董事 曹振華 荷滿投資管理顧問股份有限公司 合夥人

獨立董事 何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 游平政 6,609,500股

董事 游博勳 2,391,500股

董事 政雄投資股份有限公司 10,210,000股

董事 吳宗明 0股

獨立董事 江志烽 0股

獨立董事 曹振華 0股

獨立董事 何惠琳 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26 ~ 109/06/25

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)


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