氣立:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度之營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積配發現金案

通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案

通過修訂「股東會議事規則」案

通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

7.其他應敘明事項:無


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