上緯投控:公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示保留意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/06/18

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

審計委員會-林聖忠、王秀鈞、李瑞華、劉仲明；本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

(一)本公司研發暨行政大樓興建購地案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(一)本公司研發暨行政大樓興建購地案，審計委員對購買農地均表反對意見，

建議用租賃方式辦理，並提下次會議討論。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，審計委員暫不討論，

意見如下1.現行會議召集安排應可滿足營運需求決策時程；2.待日後確有需求

再提出。

6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告

7.其他應敘明事項:

(一)本公司研發暨行政大樓興建購地案，經全體出席委員票決，通過建地購買，

農地部分改採租賃方式待下次會議討論。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，經全體出席委員票決，

暫不討論。