達能:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。

新任董事如下：

董事:方震銘

董事:洪玟琴

獨立董事:蔡文精

獨立董事:林和源

獨立董事:蘇鵬飛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬變更處分不動產出售價格案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。