泰偉:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。

(2)董事：夏安宇/泰偉電子(股)公司副總經理。

(3)董事：李侑駿/大敦投資股份有限公司董事。

幣丞科技有限公司董事長。

新力旺國際控股(股)公司監察人。

(4)董事：李亦杜/泰偉開發顧問股份有限公司董事

泰晶數位科技股份有限公司董事

財團法人孫中山紀念圖書館文教基金會執行長

(5)獨立董事：謝有順/鵬澤企業(股)公司董事兼總經理。

(6)獨立董事：蕭鋼柱/長榮大學專任講師兼董事會稽核主管。

(7)獨立董事：林健昌/東洋國際醫學雲南白藥有限公司負責人。

頂霖有限公司負責人。

中福國際股份有限公司董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：楊南平/泰偉電子(股)公司總經理。

(2)董事：莊周文/新力旺國際控股(股)公司董事長。

新力達國際數位科技(股)公司董事長。

新中威國際控股(股)公司董事長。

(3)董事：李侑駿/大敦投資股份有限公司董事。

幣丞科技有限公司董事長。

新力旺國際控股(股)公司監察人。

(4)董事：洪瓊琦/大敦投資股份有限公司監察人。

群旺國際開發有限公司董事長。

新中威國際控股(股)公司董事。

(5)獨立董事：陳致成/盛康資本有限公司副總經理。

(6)獨立董事：郭谷彰/鏈城科技股份有限公司董事長。

(7)獨立董事：謝先晉(因異體字晉無法正常顯示，故以正字-晉替代之)

健創國際企業有限公司董事長。

阪屋食品股份有限公司董事。

特滋特生技股份有限公司董事。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:董事改選。

7.新任者選任時持股數:

董事楊南平:17,743,885股。

董事莊周文:12,000,000股。

董事李侑駿:0股。

董事洪瓊琦:0股。

獨立董事陳致成:0股。

獨立董事郭谷彰:0股。

獨立董事謝先?:0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。