皇普:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下：

董事：遠安投資股份有限公司代表人:蘇永平

董事：和築投資有限公司代表人:蘇孟光

董事：陳正林

董事：葉清宗

獨立董事：陳朝城

獨立董事：黃綺君

獨立董事：李倩惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過辦理私募發行普通股案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。