皇普:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：和築投資有限公司代表人：蘇孟光/本公司董事

董事：遠安投資(股)公司代表人：蘇永平/本公司董事長暨總經理

董事：能鋐投資控股(股)公司 代表人：鄭秀雲/本公司董事

獨立董事：陳棟偉/本公司獨立董事

獨立董事：陳朝城/本公司獨立董事

監察人：陳正林/本公司監察人

監察人：葉清宗/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：遠安投資(股)公司 代表人：蘇永平/本公司董事長暨總經理

董事：和築投資有限公司 代表人：蘇孟光/本公司董事

董事：葉清宗/本公司監察人

董事：陳正林/本公司監察人

獨立董事：陳朝城/本公司獨立董事

獨立董事：黃綺君/互聯通(股)公司總部服務運營中心副總裁

獨立董事：李倩惠/鴻暉電子(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：遠安投資(股)公司 代表人：蘇永平，持股數18,312,004股

董事：和築投資有限公司 代表人：蘇孟光，持股數94,532,918股

董事：葉清宗，持股數6,854,271股

董事：陳正林，持股數0股

獨立董事：陳朝城，持股數0股

獨立董事：黃綺君，持股數0股

獨立董事：李倩惠，持股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/25~109/10/24

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:無