卓越:公告本公司109年股東常會補選獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 吳盈德 中國文化大學法律學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:因原獨立董事莊美琛先生於109.02.27辭任，依法進行補選。

7.新任者選任時持股數:獨立董事 吳盈德：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/02 ~ 111/05/01

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:1/9

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。