台聯電:公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國108年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)。

當選名單

董事 華盛國際投資股份有限公司代表人 張志成先生

董事 富鼎科技顧問股份有限公司代表人 鄧富吉先生

董事 邱景睿先生

董事 張雅芳小姐

獨立董事 巫立宇先生

獨立董事 賴明陽先生

獨立董事 陳俊仲先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制。

(2)通過現金減資案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則法」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。