優你康:公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/17

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1.一○八年度營業報告。

2.監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

2.一○八年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案

2.修訂「股東會議事規則」案

3.修訂「資金貸與他人作業程序」案

(四)選舉事項：

1.補選一席董事、一席監察人案。

(五)其他議案：擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無