由田:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司董事長

董事張文杰:由田新技(股)公司董事兼總經理

董事方志恆:由田新技(股)公司董事兼技術研發部副總經理

董事林芳隆:由田新技(股)公司董事兼行政財務部副總經理

董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長

獨立董事呂英誠:金屬工業研究發展中心技術總監

獨立董事丘邦翰:元智大學財金暨會計碩士班主任

監察人梁倩怡:財團法人台灣社會發展關切協會理事

監察人李英華:丹富國際有限公司總經理

監察人連文杰:南山人壽保險股份有限公司業務主管

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事鄒嘉駿:由田新技(股)公司董事長

董事張文杰:由田新技(股)公司董事兼總經理

董事林芳隆:由田新技(股)公司董事兼行政財務部副總經理

董事葉惠德:龍德投資有限公司董事長

獨立董事呂英誠:明揚國際科技(股)公司總經理

獨立董事丘邦翰:元智大學數位金融學群召集人

獨立董事蔡熊光:祥閎科技(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事鄒嘉駿（2,171,081股）

董事張文杰（1,324,616股）

董事林芳隆（1,245,207股）

董事葉惠德（600,151股）

獨立董事呂英誠（0股）

獨立董事丘邦翰（0股）

獨立董事蔡熊光（0股）

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/17

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:本屆設置審計委員會，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。