由田:公告本公司109年股東常會通過董事競業禁止解除

第21款

1.股東會決議日:109/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:鄒嘉駿

董 事:張文杰

董 事:林芳隆

董 事:葉惠德

獨立董事:呂英誠

獨立董事:丘邦翰

獨立董事:蔡熊光

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數40,625,668權；

經票決結果--贊成40,572,544權(其中以電子方式行使表決權數3,318,019權)，

占表決權總數99.86%；反對14,441權(其中以電子方式行使表決權數14,441權）；

無效0權；棄權/未投票38,683權(其中以電子方式行使表決權數8,736權)。

本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:鄒嘉駿

董事:張文杰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事鄒嘉駿:由田信息技術(上海)有限公司執行董事

(2)董事張文杰:上海星朋晶信息技術有限公司執行董事

上海滬萬智能科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

由田信息技術(上海)有限公司:上海市黃浦區普安路128號703室H1座。

上海星朋晶信息技術有限公司:上海市閘北區梅園路228號820-01室。

上海滬萬智能科技有限公司:上海市靜安區安澤路67-103號（單）一樓129室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

由田信息技術(上海)有限公司:檢測設備及零配件批發。

上海星朋晶信息技術有限公司:電腦軟體設計、製作，檢測設備及零配件。

上海滬萬智能科技有限公司:電子電腦及外部設備，安防產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

本公司董事鄒嘉駿及董事張文杰所擔任大陸地區事業之公司董事或執行董事均為

本公司採權益法評價之子公司。

12.其他應敘明事項:無。