安鈦克:公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)/本公司董事長

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達(LEE FRANK JYH-DAR)/本公司董事

自然人董事：張志良/紘康科技(股)公司 獨立董事

獨立董事：邱志聖/國立政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：石正同/信大水泥(股)公司 獨立董事

法人監察人：勤能投資(股)公司/本公司法人監察人

自然人監察人：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

自然人監察人：LEE ERIC D/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)/本公司董事長

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達(LEE FRANK JYH-DAR)/本公司董事

自然人董事：張志良/紘康科技(股)公司 獨立董事

自然人董事：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

獨立董事：石正同/信大水泥(股)公司 獨立董事

獨立董事：王主科/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒部主治醫師

獨立董事：林榮春/勤美(股)公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)：2,771,285股

法人董事：行達明珠投資(有)公司代表人李知達(LEE FRANK JYH-DAR)：2,771,285股

自然人董事：張志良：0股

自然人董事：吳廣義：0股

獨立董事：石正同：0股

獨立董事：王主科：0股

獨立董事：林榮春：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無