德記:公告本公司109年股東常會選舉第11屆董事(含獨立董事)全面改選相關訊息

第6款

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司協理

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司協理

獨立董事：廖英智 中租控股(股)公司策略長

獨立董事：許英傑 國立高雄第一科技大學行銷與流通管理學系教授

獨立董事：吳嘉勳 輔仁大學金融及國際企業學系副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司協理

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司協理

獨立董事：許英傑 國立高雄第一科技大學行銷與流通管理學系教授

獨立董事：吳嘉勳 安貞管理顧問公司顧問

獨立董事：黃良傑 台灣創新生醫投資(股)執行合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選相關訊息

7.新任者選任時持股數:

董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 60,735,047股

董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 60,735,047股

董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 60,735,047股

董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 60,735,047股

獨立董事：許英傑 0股

獨立董事：吳嘉勳 0股

獨立董事：黃良傑 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/12~109/6/11

9.新任生效日期:109/6/15~112/6/14

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:第十屆董事(含獨立董事)任期屆滿解任及

新任第十一屆董事(含獨立董事)。