華祺:股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程第六條修訂股票僅需由代表公司之董事

簽名或蓋章、第十四條修訂董事會之席次、新增第十四條之一設置審計委員會、第十

七條修訂增加董事及監察人責任保險、第二十四條之一本章程有關監察人之規定。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及各項財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分

條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。