越峰:公告本公司109年股東常會通過新任董事競業許可

第21款

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:台灣聚合化學品股份有限公司、亞洲聚合股份有限公司、台達化學工業股份有限

公司、吳亦圭、徐善可、鄭慧明、吳憲聰、黃俊輝。

獨立董事:陳標春、張立秋、武東星。

3.許可從事競業行為之項目:

有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提

下，許可以上董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/12-112/06/11任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司109年6月12日股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，許可以上董事競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:吳亦圭、鄭慧明、吳憲聰。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)台亞（上海）貿易有限公司：董事：吳亦圭。

(2)越峰電子（昆山）有限公司：董事長兼總經理:吳憲聰；董事：吳亦圭。

(3)越峰電子（廣州）有限公司：董事長兼總經理:吳憲聰；董事：吳亦圭。

(4)順安塗佈科技（昆山）有限公司：董事：吳亦圭。

(5)順昶塑膠（天津）有限公司：董事：吳亦圭。

(6)順昶塑膠（昆山）有限公司：董事：吳亦圭。

(7)福建古雷石化有限公司：董事長：吳亦圭。

(8)上海元祖夢果子股份有限公司：董事：鄭慧明。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)台亞（上海）貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。

(2)越峰電子（昆山）有限公司：中國江蘇省昆山市黃埔江北路533號。

(3)越峰電子（廣州）有限公司：中國廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。

(4)順安塗佈科技（昆山）有限公司：中國江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。

(5)順昶塑膠（天津）有限公司：中國天津市靜海縣雙塘高檔五金製產業園。

(6)順昶塑膠（昆山）有限公司：中國江蘇省昆山市青陽北路289號。

(7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。

(8)上海元祖夢果子股份有限公司：中國上海市青浦區趙巷鎮嘉松中路6088號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)台亞（上海）貿易有限公司：化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供

相關配套服務。

(2)越峰電子（昆山）有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(3)越峰電子（廣州）有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。

(4)順安塗佈科技（昆山）有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。

(5)順昶塑膠（天津）有限公司：塑膠產品之製造、銷售。

(6)順昶塑膠（昆山）有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。

(7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基

礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；對製造

業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和銷

售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研究開發、工程服

務和向客戶提供技術服務。

(8)上海元祖夢果子股份有限公司：食品生產；食品流通；食用農產品（稻穀、小麥、玉

米除外）、鮮花、工藝品、日用品、烘焙用品及用具、相關配套包裝材料的銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)本公司對下列公司並無持股及業務往來，因此對本公司財務業務並無影響。

台亞(上海)貿易有限公司、順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(天津)有限公司、

順昶塑膠(昆山)有限公司、福建古雷石化有限公司、上海元祖夢果子股份有限公司。

(2)下列公司係本公司轉投資公司，採權益法認列投資損益。

越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無