晉泰:晉泰科技股東會決議通過解除第九屆董事競業禁止之限制。

第21款

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名 職稱

林澤鈿 董事

黃文宏 董事

秦國強 董事

蕭裕(山夆) 董事

精誠資訊股份有限公司

代表人:劉勝登 董事

3.許可從事競業行為之項目:

依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

行為。

4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案照案通過

表決時出席股東表決權數： 38,942,935權；

(其中以電子方式行使表決權數： 26,009,193權)

贊成： 38,935,351權，占表決權數 99.98%

反對： 2,713權，占表決權數 0.01%

無效： 0權，占表決權數 0%

棄權/未投票： 4,871權，占表決權數 0.01%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事姓名 職稱

林澤鈿 董事

黃文宏 董事

秦國強 不適用

蕭裕(山夆) 不適用

精誠資訊股份有限公司代表人:劉勝登 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事姓名 公司名稱 職務

林澤鈿 晉泰科技(上海)有限公司 董事長

黃文宏 晉泰科技(上海)有限公司 董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市延安東路700號港泰廣場1104室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸系統集成及軟件業、買賣與晉泰有關的產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。