晉泰:晉泰科技民國109年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司民國108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事9席，選舉完成，結果如下：

董事當選名單如下： 當選權數

(1)安達鑫投資股份有限公司 161,498,020股

(2)林澤鈿 77,620,900股

(3)精誠資訊股份有限公司

代表人:劉勝登 60,343,469股

(4)黃文宏 32,459,570股

(5)安和投資控股股份有限公司 1,019,870股

(6)農安生技股份有限公司 1,701,189股

(7)游坤明 7,873,076股

(8)秦國強 6,572,809股

(9)蕭裕(山夆) 708,697股

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。

決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

決議通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。

決議通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

決議通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。

決議通過解除本次新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無