天良:天良生技109年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：怡泰投資股份有限公司法人代表-紀元章(本公司總經理)

(2)自然人董事：沈錫聰(本公司董事長)

(3)自然人董事：陳炳焜(航豪企業有限公司董事長)

(4)獨立董事：蕭文峰(日丰會計師事務所執業會計師)

(5)獨立董事：杜益揚(利楊會計師事務所執業會計師)

(6)自然人監察人：黃義和(群和聯合會計師事務所所長)

(7)自然人監察人：孫初偉(百麒會計師事務所所長)

(8)自然人監察人：蔡淑貞(安康藥局負責人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：怡泰投資股份有限公司法人代表-紀元章(本公司總經理)

(2)自然人董事：沈錫聰(本公司董事長)

(3)自然人董事：陳炳焜(航豪企業有限公司董事長)

(4)自然人董事：黃義和(群和聯合會計師事務所所長)

(5)獨立董事：蕭文峰(日丰會計師事務所執業會計師)

(6)獨立董事：杜益揚(利楊會計師事務所執業會計師)

(7)獨立董事：江美玲(凡奇生物科技有限公司執行長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：怡泰投資股份有限公司(代表人：紀元章)-持股 1,216,197股

(2)自然人董事：沈錫聰-持股 2,633,445股

(3)自然人董事：陳炳焜-持股 0股

(4)自然人董事：黃義和-持股 0股

(5)獨立董事：蕭文峰-持股 0股

(6)獨立董事：杜益揚-持股 0股

(7)獨立董事：江美玲-持股 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(董事全面改選，並取消監察人)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(董事全面改選)

14.其他應敘明事項:無。