天良:天良生技109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第17屆董事當選名單

(1)董事：沈錫聰、紀元章(怡泰投資股份有限公司代表人)、陳炳焜、黃義和

(2)獨立董事：蕭文峰、杜益揚、江美玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(6)通過解除新選任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。