友霖:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/12

2.重要決議事項:

報告事項

(1)一○八年度營業報告

(2)監察人審查一○八年年度決算表冊報告

(3)修訂本公司內部規章報告

a.「誠信經營作業程序」

b.「企業社會責任實務守則」

c.「公司治理實務守則」

承認事項

(1)承認一○八年度決算表冊及營業報告書

(2)承認一○八年度虧損撥補案

討論事項

(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。