承業醫:公告本公司109年股東常會通過全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)/本公司董事

董事李典穎/本公司董事

董事黃俊雄/本公司董事

董事研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)/本公司董事

獨立董事何常建/本公司獨立董事

獨立董事陳貴端/本公司獨立董事

獨立董事廖耕望/本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)/本公司董事

董事李典穎/本公司董事

董事黃俊雄/本公司董事

董事研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)/本公司董事

獨立董事何常建/本公司獨立董事

獨立董事陳貴端/本公司獨立董事

獨立董事廖耕望/本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，於109年股東常會全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事Princeton Healthcare Limited(代表人李沛霖)28,257,983股

董事李典穎 9,017,985股

董事黃俊雄 0股

董事研鑫投資股份有限公司(代表人莊永順)177,262股

獨立董事何常建 0股

獨立董事陳貴端 0股

獨立董事廖耕望 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。