淳安:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 秦國峰/本公司董事長

董 事 敏台國際有限公司 代表人:魏清蓮/本公司董事

董 事 敏台國際有限公司 代表人:葉一慧/本公司董事

董 事 群光電子股份有限公司 代表人:呂進宗/本公司董事

董 事 智嘉投資股份有限公司 代表人:葉培城/本公司董事

董 事 中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶

代表人:李堅明/本公司董事

董 事 中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶

代表人:TOMOYUKI YAMADA/本公司獨立董事

獨立董事 趙梅君/本公司獨立董事

獨立董事 賴幸媛/本公司獨立董事

監察人 聚成投資有限公司 代表人:黃漢州/本公司監察人

監察人 吳坤達/本公司監察人

監察人 張瑞芩/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 秦國峰/本公司董事長

董事 敏台國際有限公司 代表人：魏清蓮/本公司董事

董事 敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA /本公司董事

董事 智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城 /本公司董事

董事 群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗 /本公司董事

董事 中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：葉一慧/本公司董事

獨立董事 趙梅君/本公司獨立董事

獨立董事 賴幸媛/本公司獨立董事

獨立董事 楊芯縈/摩根大通資產管理(香港)協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事 秦國峰：0股

董事 敏台國際有限公司 代表人：魏清蓮：26,251,691股

董事 敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA：26,251,691股

董事 智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城：13,953,000股

董事 群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗：11,708,254股

董事 中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：葉一慧：12,600,000股

獨立董事 趙梅君：0股

獨立董事 賴幸媛：0股

獨立董事 楊芯縈：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/03-109/05/02

9.新任生效日期:109/06/11

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無