康全電訊:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/11

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)一百零八年度營業報告書及財務報表案

(二)一百零八年度盈餘分派案

二、討論事項(一)

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

三、選舉事項

(一)選舉九席董事(含三席獨立董事)案

當選名單如下:

法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:任冠生

法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:邱裕昌

法人董事:訊舟科技(股)公司 代表人:潘良榮

法人董事:Humax Co., Ltd. 代表人:Nam Woo Kim

董事:洪世華

董事:許又壬

獨立董事:王派賢

獨立董事:汪德溥

獨立董事:朱紹璋

四、討論事項(二)

(一)解除董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無