東捷:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事全面改選案(選任董事11席(含獨立董事3席))

董事當選名單 ：嚴瑞雄、陳贊仁、

三新(股)公司代表人：嚴華洲、

三新(股)公司代表人：嚴正、

瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐、

東台精機(股)公司代表人：姚福財、

燦英投資(股)公司代表人：黃偉宗

敦麒投資有限公司代表人：林書賢、

獨立董事當選名單：鄭友仁、陳峰志、林宜靜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事選任程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無