和椿:本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分派案(每股配發現金股利0.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)

新任董事(含獨立董事):

董事：和椿行銷顧問(股)公司代表人 張永昌

董事：李正模

董事：程天縱

董事：張以昇

獨立董事：黃呈琮

獨立董事：陳順發

獨立董事：胡宗和

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂「背書保證作業程序」案。

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

本次盈餘分派案經股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日

分派之，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷，員工依員工認股權之認股

辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發生變動，致配息率

因此而需調整時，授權董事長調整並辦理相關事宜。