振樺電:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳茂松/ 井基實業有限公司董事長

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/ 振樺電子股份有限公司總經理

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/ 振樺電子股份有限公司研發顧問

、振樺電子股份有限公司副總經理

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/ 英屬

開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司執行長、畢馬威財務諮詢股份

有限公司董事總經理

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民/ 振樺

電子股份有限公司全球運籌中心執行總監、英屬開曼群島商云拓資本股份有

限公司台灣分公司營運總監、復盛應用科技股份有限公司資深協理

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：陳逸媛/ 實踐大學企管系兼任副教授、台

灣美國運通國際股份有限公司行銷總監

獨立董事：吳宏城/ 長江大方國際法律事務所律師、中華民國仲裁協會仲裁人

獨立董事：潘必蘭/ 臺北國稅局簡任稽核/審查科長、內湖/南港/文山稽徵所主任

獨立董事：張綺雯/ Pulse Electronics Corporation 董事長暨執行長、國巨股份

有限公司執行長暨總經理、研華股份有限公司財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事當選人（9人）

董事：陳茂松/ 井基實業有限公司董事長

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/ 振樺電子股份有限公司總經理

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/ 振樺電子股份有限公司研發顧問

、振樺電子股份有限公司副總經理

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/ 英屬

開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司執行長、畢馬威財務諮詢股份

有限公司董事總經理

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民/ 振樺

電子股份有限公司全球運籌中心執行總監、英屬開曼群島商云拓資本股份有

限公司台灣分公司營運總監、復盛應用科技股份有限公司資深協理

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：沈振來/ 華碩電腦股份有限公司董事、創

威智聯股份有限公司董事長、創捷前瞻科技股份有限公司董事長、祥碩科技

股份有限公司董事長、國際聯合科技股份有限公司董事長

獨立董事：吳宏城/ 長江大方國際法律事務所律師、中華民國仲裁協會仲裁人

獨立董事：潘必蘭/ 臺北國稅局簡任稽核/審查科長、內湖/南港/文山稽徵所主任

獨立董事：張綺雯/ Pulse Electronics Corporation 董事長暨執行長、國巨股份

有限公司執行長暨總經理、研華股份有限公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：陳茂松，1,317,862股

董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強，3,373,993股

董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮，2,315,829股

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文，

10,198股

董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：姜益民，

10,198股

董事：富逸投資股份有限公司法人代表：沈振來，10,000股

獨立董事：吳宏城，0股

獨立董事：潘必蘭，10,198股

獨立董事：張綺雯，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/06~109/12/05

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。