研鼎:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/09

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

二、承認事項

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無