立康:公告本公司109年股東常會全面改選董事

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/05

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)公司法人董事

代表人及總經理

法人董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春

堂製藥工業(股)公司協理

法人董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師

自然人董事:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師

獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學、大仁科技大學兼任助理教授

獨立董事:王永昇/王永昇會計師事務所執業會計師

獨立董事:許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、健康靈芝雜誌總編輯、

中華民國微生物文教基金會董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)公司法人董事

代表人及總經理

法人董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春

堂製藥工業(股)公司協理

法人董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師

自然人董事:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師

獨立董事:謝伯舟/中國醫藥大學、大仁科技大學兼任助理教授、中華天然藥物學會

秘書長

獨立董事:王永昇/王永昇會計師事務所執業會計師

獨立董事:許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、健康靈芝雜誌總編輯、

中華民國微生物文教基金會董事長、財團法人全國認證基金會董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:鄭育修 49,953 股

董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌 3,996,000 股

董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千 3,996,000 股

董事:林宏源 105,449 股

獨立董事:謝伯舟 0 股

獨立董事:王永昇 0 股

獨立董事:許瑞祥 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/05~112/06/04

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無


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