直得:公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:109/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事－陳麗芬

董事－許明哲

董事－王陳碧霞

董事－鄭昇芳

董事－李 安

獨立董事－魏乃昌

獨立董事－吳中仁

獨立董事－何明字

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事－陳麗芬

董事－許明哲

董事－李 安

董事－王陳碧霞

董事－鄭昇芳

獨立董事－魏乃昌

獨立董事－吳中仁

獨立董事－何明字

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:股東常會董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事－陳麗芬：3,653,107股

董事－許明哲：5,579,338股

董事－李 安：1,075,290股

董事－王陳碧霞：557,355股

董事－鄭昇芳：554,736股

獨立董事－魏乃昌：0股

獨立董事－吳中仁：29,403股

獨立董事－何明字：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/08

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無