中菲:公告本公司109年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書、財務報

表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:討論事項

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。