友訊:代獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召集友訊公司109年第一次股東臨時會決議事項

第6款

1.發生變動日期:109/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事高聚投資股份有限公司/法人董事明泰科技股份有

限公司/法人董事前勁投資有限公司/法人董事云瑋投資股份有限公司/獨立董事陳立君

4.新任者職稱、姓名及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

6.異動原因:股東臨時會決議解任

7.新任者選任時持股數:不適用。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/28-109/04/27

9.新任生效日期:不適用。

10.同任期董事變動比率:83.33%

11.同任期獨立董事變動比率:100%

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:原兩席獨立董事已於5/5經董事會決議解任，

所有董事將於最近期股東會全面改選。