立弘:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/05/27

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司108年度盈餘分派案。

二、討論事項：

(1)通過修訂『股東會議事規則』案。

(1)通過本公司擬申請上市(櫃)案。

(1)通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(1)通過修訂『背書保證作業程序』案。

(1)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。