昕琦科技:本公司109年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:109/05/29

2.發生緣由:本公司股東會重要決議

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之

4.其他應敘明事項:

(1)股東常會日期:109/05/29

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○八年度盈餘分派案：決議不配發股利。

(3)重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(5)重要決議事項四、董事選舉:當選名單如下:

董事:張瑞強

董事:中端投資有限公司 代表人：陳志中

董事:李依達

董事:豪展醫療科技(股)公司

獨立董事：黃國華

獨立董事：鄭慧正

獨立董事：邱盈菁

(6)重要決議事項五、其他事項:

A.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。

B.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

C.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

D.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

E.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

F.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。