台虹:變更本公司民國一○九年股東常會開會地點(其餘不變)。

第17款

1.董事會決議日期:109/05/27

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路1號

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

2.一○八年度營業報告。

3.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○八年度決算表冊案。

2.本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5.本公司資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-19之台灣疫情，

依衛生福利部中央流行疫情指揮中心109年5月26日新聞表示，

台灣已連續44天(超過3個潛伏期)無本土病例，顯示疫情影響之風險已降低，

因而變更109年股東會地點改回至室內(高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路1號)

舉行，倘因更改股東會開會地點影響股東權益，本公司將全權負責。