公信:公告本公司109年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/05/21

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(二)承認事項

(1)通過一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。

(2)通過本公司一○八年度盈餘分配承認案。

(三)討論事項

(1)通過本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全

數放棄認購案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。