佐臻:(補充公告)本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增受理持股1%之股東提案)

第32款

1.董事會決議日期:109/05/18

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)增訂「公司治理實務守則」報告。

(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(二)承認事項

(1)一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)一○八年度虧損撥補案。

(三)討論事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

(3)增訂「背書保證作業辦法」討論案。

(4)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。

(5)解除董事競業禁止限制案。

(6)提案股東建請公司進行清算作業避免因長期持續的大幅虧損而影響股東權益。(新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/05/01

6.停止過戶截止日期:109/06/29

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。