五福:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:109/05/11

2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司109/05/11董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司109年第1季財務報告案。

(2)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

(4)通過本公司內部稽核主管異動案。

(5)通過本公司109年度內部稽核計畫修改案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(8)通過新增本公司民國109年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。