臺龍:修訂公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜(增加報告事項3及修訂民國一○八年度虧損撥補案。)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北產業園區新北市五股勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、民國一○八度營業報告書。

2、民國一○八度監察人查核報告書。

3、本公司民國一○八年股東常會通過私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債

實際辦理情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

1、民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

2、民國一○八年度虧損撥補案。(修訂)

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3、擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自民國109/4/13起至民國109/4/22止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。