好樂迪:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)。

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司與錢櫃企業股份有限公司股份轉換案之併購結果報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國109年4月10日至109年4月20日

止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以109年4月20

日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續

，並說明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。