志嘉:補充公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/08

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)本公司擬辦理現金增資發行海外股票或現金增資發行新股並參與發行海外存託

憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。